Investigação apura atuação de instituição financeira que ocultava usuários e omitia dados obrigatórios ao Coaf A Polícia Federal deflagrou...
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/2), a Operação Cliente Fantasma. O objetivo é aprofundar investigações sobre a atuação de uma instituição financeira suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro, incluindo o trânsito de valores relacionados a organizações criminosas.
Ao todo, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, nos municípios de São Paulo e de Barueri/SP.
As apurações indicam que a instituição permitia movimentações sem a identificação adequada de seus usuários. Com isso, mantinha clientes “invisíveis” aos órgãos de controle, dificultando o rastreamento financeiro, a execução de bloqueios judiciais e a repressão às atividades ilícitas.
Também foram identificadas omissões sistemáticas de comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), prática que contribuía diretamente para a ocultação da origem dos recursos movimentados.
Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro, por omissão de informações e por lavagem de capitais. A Operação Cliente Fantasma é um desdobramento de ações anteriores da PF. As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e para dimensionar o volume total das fraudes.
Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo/SP
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